Банки С Отозванной Лицензией

Posted

Вчера правительство объявило, что оно отзовет банковские лицензии у любого учреждения, деятельность которого будет признана нарушающей его правила, и предупредило, что те, кто продолжит это делать, рискуют закрыть все свои операции.

Карен Фергюсон, министр финансовых услуг, заявила Tribune Business: "Согласно нашим законам, мы обязаны действовать в рамках правил не только как регулирующие органы, но и от имени багамского народа".

Она добавила: "Из этого правила нет никаких исключений - если вы действуете вне закона, то мы примем против вас меры".

Комментарии миссис Фергюсон прозвучали после того, как крупнейший по размеру активов банк Багамских Островов First Citizens Bank (FCBank), внесенный в список BISX, был возвращен в конкурсное управление на прошлой неделе после разоблачений того, что он нарушал международные требования по борьбе с отмыванием денег, по крайней мере, с 2015 года.

В своем первом публичном комментарии по поводу краха FCBank миссис Фергюсон сказала: "Я могу рассказать вам то, что знаю сейчас, и в этом нет ничего нового... Мы все были очень удивлены, когда они закрылись. Это не было чем-то, что произошло в одночасье; всегда были проблемы с тем, как они действовали. У них были проблемы на протяжении нескольких лет".

На вопрос, считает ли она, что другие банки могут пострадать аналогичным образом, учитывая количество аналогичных случаев, раскрытых в ходе расследований, проведенных в период с 2017/18 по 2019/20 годы, миссис Фергюсон ответила: "Это зависит от того, сколько учреждений открыли счета за этот период. Вполне возможно, что в этом были замешаны не только одна организация, но и другие.

"Но опять же, эти вещи [тщательно расследуются], прежде чем что-либо произойдет, потому что власти здесь хотят убедиться, что отмывание денег не происходит; отмывание денег означает, что преступники получают доступ к средствам, которые по праву должны принадлежать честным гражданам".

Отвечая на вопрос, почему предыдущие предупреждения, вынесенные FCBank, не помешали ему продолжать работу, несмотря на неоднократные нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег, миссис Фергюсон признала, что регулирующим органам, таким как Центральный банк, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам, необходимо изучить детали, связанные с каждым случаем в отдельности.

Однако она настаивала на том, что отсутствие прозрачности в отношении правоприменительных мер, принимаемых как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц, означает, что когда-либо был достигнут незначительный прогресс в искоренении проблемы.

"Если вы посмотрите на информацию, которую мы регулярно получаем, особенно от Центрального банка, вы увидите, что некоторые из поднятых вопросов все еще продолжаются", - продолжила она. "Так что да,