5500 Белорусских Рублей В Российских

5500 белорусских рублей в российской валюте украдены из минского банка

Банк России сообщил, что 5,5 тыс. рублей (72 доллара США) были переведены на счет жителя Москвы (Российская Федерация), который три года проработал в отделении Национального банка Беларуси в Витебской области и переехал туда после окончания учебы. Решение было принято со ссылкой на обращение начальника регионального управления Федеральной службы безопасности Александра Малышева по поводу хищения денежных средств в размере 6 миллионов 931 сто 683 рублей (90 723 доллара).

По его словам, это не только один случай, но и несколько аналогичных расследуются по подозрению в “незаконной передаче” за границу через международную организацию. Оказалось, что такие переводы осуществлялись с использованием иностранных кредитных карт, выпущенных на вымышленные имена, чтобы облегчить их использование за пределами своей страны. В свою очередь, правоохранительные органы установили личность пяти лиц, подозреваемых в совершении этих преступлений: они приехали из разных уголков России – Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области и Ростова-на-Дону. Согласно предварительным результатам расследования, они были причастны к незаконному переводу примерно 2 миллиардов 18 миллионов 828 евро (2,45 миллиарда долларов) с 2014 года. Они делали это через счета, открытые в банках Швейцарии или Кипра, без какой-либо связи с их реальными владельцами. Полиция обнаружила доказательства их участия в более чем 40 делах, связанных с финансовыми преступлениями, в различных странах Европы, включая Бельгию, Данию, Францию, Германию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швецию, Соединенное Королевство и Украину.

Кроме того, в декабре 2020 года швейцарские власти заморозили активы на сумму 3 миллиона долларов, принадлежащие 15 людям, обвиняемым в деятельности по отмыванию денег, связанной с преступными организациями, действующими в России; девять из которых проживали в Швейцарии. 10 сентября 2021 года два брата были помещены под арест в Мурманской области из-за причастности к схемам отмывания денег, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Их сыну, также задержанному в ходе той же операции, удалось сбежать до его прибытия в аэропорт. Он оставил после себя наличные в шести различных валютах на общую сумму более 80 миллионов рублей (~1,17 миллиона долларов США).

Эта статья впервые появилась на сайте ТАСС.

Прочитайте оригинальный контент: